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9、 本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；
10、本制度所涉及的表单见附件；
11、本制度经总经理批准后公布实施。
二、员工市内、外出差签核流程
1、所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。
2、出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。
3、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。
出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
4、因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的80％。
5、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。
6、员工出差核准权限：ａ、市内出差须经直属领导核准；ｂ、市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准；ｃ、国外出差须由总经理核准。
7、国内出差应提前2——5日办理出差申请，国外出差应提前10——20日提出出国计划书及出差申请。
范例：XXXX有限公司员工出差管理制度
1、范围
本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3、要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
1）本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：
A、出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
B、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
2）员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3）员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
4）出差的审核决定权限如下：
A、四日以上由总经理核准；
B、部长级人员一律由总经理核准。
5）本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
A、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；
B、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
C、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；
D、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
6）交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
7）出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
A、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；
B、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；
注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海
8）员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
9）出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
A、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；
B、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
C、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
10）出差费用的报销：
A、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
B、膳食费等按标准领取；
C、交际费由领导核定，凭据报销。
11）出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
12）员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
13）员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
14） 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
15） 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
16） 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
17） 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
企业会议管理制度是什么？
每个公司都要开会，但是会怎么开是有讲究的。会议前要做些什么准备，安排会议的原则是什么，会议主持人、与会人要遵守些什么规定都是有学问的。
一、企业会议的分类：
1、总经理办公会议：主要包括党政领导（扩大）会，全厂干部会，全厂组长会、全厂党员大会、全厂团员大会、全厂职工大会，全厂技术人员会以及代表大会、应分别报请党委或厂部批准后，由党、政、工、团等办事部门分别负责组织召开。
2、专业会议：系全厂性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全生产工作会等等），由分管厂领导批准，主管业务科室负责组织。
3、部门例会：各车间、科室、支部召开的工作会（如车间办工会、科务会、支部会、车间（科室）职工大会等）由各车间科室、支部领导决定召开并负责组织、
4、班组（小组）会：由各党、工、团小组长或行政班组长决定并主持召开、
第二条上级或外单位在我厂召开的会议（职现场会、报告会、办公会等）或厂际业务会（如联营洽谈会，用户座谈会等）一律由厂办受理安排，有关业务对口科室协作作好会务工作。
二、会议的准备：
为了避免会议过多或重复，全厂正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召�